Уголовно-правовая и криминалогическая характеристика преступлений в банковской сфере
Заказать уникальную дипломную работу- 7272 страницы
- 50 + 50 источников
- Добавлена 28.03.2007
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
1.1. Понятие преступлений в сфере банковской деятельности
1.2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 172 УК
1.3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ
1.4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 176 и 177 УК РФ
1.5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 196 и 197 УК РФ
Выводы
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
2.1. Состояние, уровень, динамика преступлений в сфере банковской деятельности
2.2. Причины и условия совершения преступлений в банковской сфере
2.3. Личность преступника в банковской сфере
2.4. Предупреждение преступлений в банковской сфере
Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Источники:
1)Конституция Российской Федерации: принята 12.12.1993 г. – М.: Юристъ, 2006. – 64 с.
2)Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. - N 32. - Ст. 3301.
3)Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29.01.1996 г. - N 5. - ст. 410.
4)Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.) // Российская газета. - № 113-115. - 18-20.06.96 г.
5)Закон РСФСР от 18.04.1991 г. №1026-1 «О милиции» (ред. от 18.12.2006 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 18.04.1991. - N 16. - Ст. 503.
6)Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» (ред. от 29.12.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. - 15.07.2002. - N28. - Ст. 2790.
7)Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 29.12.2006 г.) // Российская газета. - 11.12.1990.
8)Федеральный закон от 08.08.2001 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 29.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.08.2001 г. - N 33 (Часть I). - Ст. 3430.
9)Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 02.12.2005 г.) // Собрание законодательства РФ. - 14.08.1995. - N 33. - Ст. 3349.
10)Федеральный закон от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре» (ред. от 04.11.2005 г.) // Собрание законодательства РФ. - 20.11.1995. - N 47. - Ст. 4472.
11)Постановление Правительства РФ от 07.12.2000 г. №925 «О подразделениях криминальной милиции» (ред. от 29.05.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. - 11.12.2000. - N 50. - Ст. 4904.
Литература:
12)Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и практика // Законодательство. - 1998. - N 10. - С. 49-55.
13)Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980.
14)Аванесов Г.А. Криминология. – М., 1984. – 424 с.
15)Алгазин А.И., Галатуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: Учебно-практическое пособие. — М.: Дело, 2003. – 512 с.
16)Алексеев А.И., Роша А.Н. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 3. – М., 1973. – С. 30-45.
17)Банковское право США / Пер. с англ.; Общая ред. Я.А. Кунина. – М., 1992.
18)БВС РФ. - 1999. - N 7. - С. 10.
19)Бобкова Н.И., Гвоздева А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. – Минск, 1991.
20)Бурлаков В.Н., Орехов В.В. Индивидуальное предупреждение преступлений. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. — 87 с.
21)Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 312 с.
22)Голина В.В. Криминологическая профилактика. Предотвращение и пресечение преступлений. – Киев, 1980.
23)Гришин С. Ответственность банка за нарушение правил безналичных расчетов // Российская юстиция. -2002. - № 4. - С. 31 – 32.
24)Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 690 с.
25)Даниленко Н.Н. Эксперты о коррупции в правоохранительных органах и органах власти // Преступность и власть. – М., 2000. – С. 24-26.
26)Демидов ЮН. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере. — М.: Изд-во «Щит-М», 2003. – 438 с.
27)Долгова А.И. Власть как криминологическая проблема // Преступность и власть. – М., 2000.
28)Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. — СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 273 с.
29)Завидов Б.Д., Гусев О.Б. и др. Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой анализ и квалификация. - М.: Экзамен, 2001. – 224 с.
30)Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. - 1999. - N 11. - С. 38-40.
31)Криминология — ХХ век / Под ред. ВИ. Бурлакова, ВП. Сальникова. — СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2000. – 424 с.
32)Криминология / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2005. – 912 с.
33)Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова и др. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 520 с.
34)Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 2005. – 488 с.
35)Криминология и профилактика преступлений: Учебник / Под ред. А.Алексеева. — М.: МВШМ МВД СССР, 1989. — 431 с.
36)Криминология: Учебник. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. — СПб.: Питер, 1992.— 208 с.
37)Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 1982. – 288 с.
38)Кутьин Н.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в кредитно-банковской сфере: Дисс. к.ю.н. – М., 2001.
39)Лунев В.В. К Проекту закона о предупреждении преступности // Государство и право. – 1996. - №11. – С. 41-44.
40)Мерникова Н. Банки и преступность. // Уголовное право . -1997. - № 4. - С. 98 – 102.
41)Паламарчук А. Бут Н. Законодательство о банках и банковской деятельности. //Законность. -2000. - № 1. - С. 16 – 20.
42)Пастушенко Е.Н. Нормотворческая функция Банка России // Правоведение. -2001. - № 4. - С. 98 – 103.
43)Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова НЮ. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.
44)Теоретические основы предупреждения преступности. / Отв. ред. В.К. Звирбуль и др. – М.: Юридическая литература, 1977. – 256 с.
45)Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: Юрист, 2006. – 543 с.
46)Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2007. – 232 с.
47)Эксперт – 2004. - №6. – С. 44-46.
48)Якоби С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений в сфере коммерческой банковской деятельности. – М.: Камерон, 2004. – 208 с.
Материалы судебной практики:
49)Постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень ВС РФ. – 2004. - №12.
Источники Интернет:
50)www.mvd.ru
Вопрос-ответ:
Какие преступления в банковской сфере рассматривает данная статья?
В данной статье рассматриваются преступления, совершаемые в сфере банковской деятельности, включая преступления, предусмотренные статьями 172, 174 и 174.1, а также статьями 159, 176 и 177 УК РФ.
Какие виды преступлений относятся к преступлениям в банковской сфере?
Преступления в банковской сфере включают в себя различные виды преступлений, такие как мошенничество, незаконные операции с деньгами или имуществом клиентов, вымогательство, присвоение или растрата денежных средств банков и другие.
Какое понятие имеют преступления в сфере банковской деятельности?
Преступления в сфере банковской деятельности являются противоправными действиями, которые совершаются в отношении банков и их клиентов и связаны с финансовыми операциями, манипуляциями деньгами или имуществом.
Какие статьи уголовного кодекса РФ предусматривают преступления в банковской сфере?
Преступления в банковской сфере предусмотрены различными статьями УК РФ, включая статьи 172 (подделка документов, предусмотренных законодательством о банках), 174 (незаконные операции с деньгами или имуществом клиентов банка), 174.1 (вымогательство денежных средств) и другие.
Какие преступления могут быть связаны с мошенничеством в банковской сфере?
Мошенничество в банковской сфере может включать в себя различные преступления, такие как мошенничество при привлечении заемных средств, фальсификация финансовой отчетности, мошенничество при проведении операций с ценными бумагами и другие.
Какие преступления можно отнести к сфере банковской деятельности?
К преступлениям в сфере банковской деятельности относятся преступления, связанные с незаконным оборотом денежных средств, мошенничеством, злоупотреблением полномочиями и другие нарушения, совершаемые в банковской сфере.
Что предусмотрено статьей 172 УК РФ?
Статья 172 УК РФ "Ложные сведения о предприятии, организации или учреждении" предусматривает уголовную ответственность за распространение ложных сведений о банке, его деятельности или организациях, связанных с банковской сферой.
Какие преступления регулируют статьи 174 и 174.1 УК РФ?
Статьи 174 и 174.1 УК РФ регулируют преступления в сфере банковской деятельности, связанные с незаконным оборотом денежных средств через банковские счета и иные операции с денежными средствами.
Какие преступления предусмотрены статьями 159, 176 и 177 УК РФ?
Статьи 159, 176 и 177 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за мошенничество в сфере банковской деятельности, злоупотребление полномочиями и незаконное предоставление кредитов и займов.
Какова уголовно-правовая характеристика преступлений в банковской сфере?
Уголовно-правовая характеристика преступлений в банковской сфере включает в себя определение понятия преступлений, их классификацию, анализ статей УК, которые регулируют такие преступления, а также определение видов уголовной ответственности и наказания за их совершение.
Что такое преступления в банковской сфере?
Преступления в банковской сфере - это правонарушения, которые совершаются в сфере банковской деятельности и нарушают установленные законодательством нормы и правила.