Особенности расследования коммерческого подкупа

Для проверки показаний об обстоятельствах коммерческого подкупа, устранения противоречий в показаниях, а также в изобличении участников преступления проводится очная ставка. В некоторых случаях ходатайство об очной ставке происходит от обвиняемого. Однако при этом следует установить, не будет ли попыток со стороны обвиняемого каким-либо способом повлиять на другого участника очной ставки с целью изменения последним своих показаний.
При расследовании коммерческого подкупа может проводиться предъявление для опознания с целью установления лица, которому был передан предмет подкупа (лицо, получившее подкуп, посредник), если допрашиваемое лицо не может назвать фамилию, адрес или конкретную должность обвиняемого. Может возникнуть ситуация, когда обвиняемый, который признал свою вину, утверждает, что может опознать лицо, подкупателя, хотя и не знает его фамилии, места жительства или работы. В таких случаях целесообразно провести предъявление для опознания обвиняемым подкупателя. Это следственное действие проводится также и для опознания предметов, ранее принадлежавших подкупателю и которые были обнаружены у лица, получившего предмет подкупа, или у посредника.
Если возникает необходимость в уточнении места передачи предмета подкупа или места жительства участников коммерческого подкупа, проводится проверка показаний на месте. При допросе, который обязательно предшествует проверке показаний, подробно выясняются детали материальной обстановки места передачи предмета подкупа, которые могли стать известными только в результате непосредственного восприятия их допрашиваемым.
При необходимости проверить показания очевидцев передачи предмета подкупа с целью установления возможности при определенных условиях видеть или слышать то, что происходит, целесообразно провести следственный эксперимент.
В современных условиях обеспечение полноты и всесторонности следствия по большинству уголовных дел невозможно без применения научно-технических средств и специальных исследований, в частности назначение и проведение судебных экспертиз. Производство судебных экспертиз по делам о коммерческом подкупе связано с решением вопросов, относящихся к компетенции почерковедческой, технико-криминалистической экспертизы документов, судебно-экономических, трасологических и других видов экспертиз.
Как показывает практика, при расследовании уголовных дел о коммерческом подкупе чаще всего назначаются криминалистические экспертизы материалов и средств видео звукозаписи (или фоноскопическая экспертиза), судебно-химические, дактилоскопические, судебно-биологические экспертизы, судебно-технические экспертизы документов, почерковедческие, финансово-экономические, бухгалтерские и некоторые другие.
Поскольку факты вымогательства подкупа и его получения в большинстве случаев документируются с применением звуко-, видеозаписи - следствием назначается криминалистическая экспертиза материалов и средств видео/звукозаписи. Экспертиза проводится для установления содержания записанного разговора, идентификации как записанных голосов лиц, так и других звуков (например, сигнала сирены конкретного автомобиля), определения изготовлена ли фонограмма на конкретном техническом средстве, не подвергалась ли фонограмма монтажу и тому подобное.
Интересным моментом в установлении факта и времени встречи, разговоры фигурантов по делу относительно обстоятельств дачи-получения подкупа может оказаться, например, идентификация голоса диктора теле–радиопередачи, которая записана на фонограмме «вторым планом».
На исследование экспертам предоставляются (фонограммы осуществленных оперативных записей разговоров подкупателя и подкупаемого, техническое средство, с помощью которого осуществлена оперативная запись, а также свободные и экспериментальные образцы голосов указанных лиц (или других источников звука).
Еще одним важным видом экспертных исследований, по делам указанной категории является судебно-химическая экспертиза. Она проводится для установления тождества химического состава спец.веществ, которыми обрабатывался (нанесение метки) предмет подкупа со смывами с рук, с одежды и с предмета подкупа, изъятых у лица, выполняющего управленческие функции.
На экспертизу должен быть представлен контрольный образец спец. вещества, которым обрабатывался предмет подкупа.
Современные возможности экспертных исследований позволяют выявить на денежных купюрах (или другом предмете подкупа) следы пальцев рук и потожировые наслоения. Для этого назначаются дактилоскопическая (в первую очередь) и судебно-биологическая экспертизы.
При получении подкупа за исполнение лицом, выполняющим управленческие функции противоправных действий, которые сопровождались фальсификацией документов, внесением в них изменений, подделок, а также для установления лица, выполнившего те или иные записи в записных книжках, других бумагах, назначаются криминалистические экспертизы технического исследования документов, почерковедческие. Так, технико-криминалистическое исследование документов позволяет установить наличие фальсификации, частичной подделки документов (исправления, подчистки, травления и др.), достоверность реквизитов документа (оттисков печатей, штампов, подписей).
В случае дачи-получения подкупа в виде безосновательного перечисления средств с расчетного счета субъекта предпринимательской деятельности на иной счет юридического или физического лица, назначаются финансово-экономическая, судебно-бухгалтерская экспертизы. В тех случаях, когда предметом подкупа является имущество, проводятся судебно-бухгалтерские и технологические экспертизы для решения вопроса о размере убытков причиненных действиями получателя подкупа, установление нарушения порядка оформления и прохождения финансовых документов и тому подобное.
При проведении трасологической экспертизы следов обуви, изъятых с места осмотра решаются идентификационные задачи, направленные на установление причастности лиц, которыми оставлены следы (отпечатки) обувь, к совершенному преступлению.
Если в процессе расследования преступления обнаруживаются и изымаются части какого-либо объекта, которые ранее могли составлять единое целое (куски записок, квитанций, упаковки предмета подкупа и др.), то проводится трасологическая экспертиза целого по частям, на решение которой выносятся вопросы о принадлежности этих частей единому целому, о механизме распределения целого на части.
Эффективность и результативность расследования дел о коммерческом подкупе зависит от выполнения других следственных действий, направленных на получение доказательств вины лица, выполняющего управленческие функции в совершении инкриминируемых преступлений.
В процессе расследования проводятся, например, такие следственные действия, как проверка показаний на месте, предъявление для опознания людей и предметов с соблюдением соответствующих процессуальных требований и использованием выработанных теорией и практикой тактических приемов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования можем заключить, что коммерческий подкуп - это незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а так же незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
При этом, криминалистическая характеристика коммерческого подкупа это информационная модель определенного класса, которая поддается достаточно точной диагностике, а значит - алгоритмизации и прогнозу расследования. Другими словами, знание указанной информационной структуры предопределяет стратегию поиска истины и тактику доказывания. При этом, структурным элементами криминалистической характеристики коммерческого подкупа как информационной модели являются: сведения о личности субъекта преступления и его мотивах, о способе преступления, личности потерпевшего и его роли в преступлении, месте и времени преступления.
При коммерческом подкупе субъектами преступления являются лица, которые постоянно или по специальному полномочию выполняют организационно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, не относящихся к государственным органам и муниципальным учреждениям. Обобщенный типичный «портрет» субъекта коммерческого подкупа - это лицо в возрасте от 30 до 50 лет (мужчина или женщина), имеющий высшее или среднее специальное образование, как правило, ранее не судимый, склонный к наживе и решению определенных вопросов в обход установленного законом порядка. Данное преступление предусмотрено гл. 23 УК РФ, а уголовное дело по ст. 204 УК РФ возбуждается только по заявлению руководителя этой организации или с его согласия. Такое положение является существенной особенностью возбуждения уголовного дела по факту коммерческого подкупа. Процесс раскрытия содеянного тоже усложняется.
Коммерческий подкуп - корыстное преступление, совершаемое с прямым заранее обдуманным умыслом.
Проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 204 УК РФ является по сути алгоритмом действий следователя и органа дознания по сбору сведений о признаках совершенного преступления, которые, прежде всего, касаются установления признаков данного преступления, и, должны быть направлены на подтверждение или наоборот опровержение наличия у проверяемого субъекта необходимой служебной компетенции и служебных обязанностей работников управленческой сферы предприятий, учреждений, организаций, должны подтвердить или опровергнуть умышленный характер поведения субъекта коммерческого подкупа
При этом, типичными поводами для возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе являются:
- заявления о преступлении, например, заявление гражданина о передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, предмета подкупа;
- к заявлению о преступлении можно отнести и такой специфический вид повода для возбуждения уголовного дела как информация о фактах подкупа, поступившей от службы собственной безопасности, от ревизионных и контролирующих органов (когда с момента подкупа прошло длительное время);
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источников, среди наиболее распространенных видов данного повода, является оперативно-розыскная информация о факте состоявшейся передачи предмета подкупа или же предстоящей его передаче.
При расследовании коммерческого подкупа подлежат установлению три группы обстоятельств: первую группу составляют обстоятельства события анализируемого противоправного деяния; вторую группу - факты, подтверждающие виновность субъекта преступления, форму его вины и мотивы противоправного деяния, а также обстоятельства, влияющие на характер и степень виновности указанного лица; третью группу - обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Следственные ситуации первоначального этапа расследования необходимо классифицировать в зависимости от объема исходной информации в материалах предварительной проверки: первая следственная ситуация — имеются достаточно полные сведения о вымогательстве незаконного вознаграждения, однако предмет преступного посягательства еще не передан; вторая следственная ситуация — в наличии достаточно полные сведения о факте передачи-получения незаконного вознаграждения, совершенном в прошлом; третья следственная ситуация — подкуподатель задержан при попытке вручить незаконное вознаграждение служащему коммерческой или иной организации. К разновидности выделенной системы типичных следственных ситуаций можно отнести подситуацию, когда в распоряжений следователя имеются сведения о совершении коммерческого подкупа группой лиц: конкретно известен и задержан один из участников данной группы.
Содержание следственных ситуаций, указывающее направление расследования и алгоритм действий следователя на последующем этапе расследования, определяется результатами первоначальных следственных действий, характером собранного к этому моменту фактического материала, а также позицией обвиняемого на предварительном следствии в отношении собранных доказательств его виновности. Типичными на последующем этапе расследования коммерческого подкупа являются:
- первая ситуация — достаточно доказательственной информации, свидетельствующей о виновности определенного лица (группы лиц) — в данной ситуации обвиняемый, как правило, признает свою вину;
- вторая ситуация — достаточно информации, свидетельствующей о виновности определенного лица, однако последний отрицает свою причастность к совершенному преступлению;
- третья следственная ситуация — факт передачи-получения незаконного вознаграждения не вызывает сомнений, однако имеются данные о совершении этим лицом других эпизодов коммерческого подкупа или иных преступлений.
В последней ситуации предстоит выяснить виновность привлекаемого к уголовной ответственности лица по новым эпизодам преступной деятельности. В зависимости от того, насколько полно обвиняемый признает свою вину, названные типичные следственные ситуации последующего этапа расследования коммерческого подкупа имеют разновидности (подситуации).
проведенный анализ литературы показал, что большая часть профильных авторов, в частности, такие как: Казанцев Д.А., Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А., Домашенко Н.А., придерживаются позиции, что осмотра места происшествия при расследовании уголовных дел о коммерческом подкупе с криминалистической точки зрения не существует. В данном случае речь идет о событии, в котором материальные изменения, характеризующие место происшествия, отсутствуют. В такой ситуации, когда возникает потребность в доказательствах фактов пребывания участников преступных действий в том или ином месте, их количества, характерных действиях, то проводятся осмотры рабочих помещений и квартир всех участников преступной деятельности для возможного обнаружения следов пальцев рук, обуви, слюны (например, на посуде, окурках сигарет), волос, волокон одежды и тому подобное.
Однако считаем возможным согласится с позицией Бондаревой Г.В., и Варданяна А.В., Давидова С.Б. о том, что осмотр места происшествия производится в целях выяснения обстановки, в которой происходили встречи участников преступления, в том числе и передачи предмета подкупа, а также с целью выявления следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт подкупа. Осмотр места происшествия проводится в целях точной фиксации обстановки места передачи предмета коммерческого подкупа, поиска и. изъятия следов пребывания участников преступления (следы рук, обуви, транспортных средств, окурки, остатки пищи), частей упаковки передаваемого предмета, ярлыков, товарных чеков, записей, пачек сигарет, микрообъектов и т.п. утерянных или забытых виновными предметов.
Элементами подготовки к осмотру места происшествия, являются: формирование следственно-оперативной группы, приглашение понятых; изучение внутреннего расположения помещений организации, наличие личной охраны, особенности пропускного режима; изучение личности субъекта, которому будет передано незаконное вознаграждение, изучение личности руководителя организации, в которой работает данный субъект, изучение взаимоотношений руководителя с данным подчиненным; подготовка технических средств, в частности, специальных средств освещения, а также, средств обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления; распределение обязанностей, инструктаж участников следственного действия; по необходимости, составление письменного плана.
Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты
Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)// Собрание законодательства РФ, 04.10.2004, № 40, ст. 3882;
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2015)// Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности»// Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)// Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418.;
Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 5, 30.01.2006.
Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 № 27314)// Российская газета, № 48, 06.03.2013.
Письмо ФНС России от 23.05.2013 № АС-4-2/9355 (ред. от 07.08.2014) «О мероприятиях налогового контроля»// Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 24, 21.06.2013.

Учебная литература
Агафонов В. Сколько стоит малый бизнес? // Коммерсант. - 2002. - 14 марта.
Агильдин В.В. Характеристика состава коммерческого подкупа // Сибирский юридический вестник. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2014, № 1. - С. 44-49
Адаменко И.Е., Зинчеко И.А. Доказательства и источники доказательств в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1 (6) - М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 100-105
Ароцкер Л.Е. Шире использовать в суде криминалистику // Советская юстиция.1960.№ 11.С.22.,
Ахметшина А.Р. Место коммерческого подкупа в системе норм уголовного закона // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014, № 3. - С. 101-103.
Балашов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений и ее роль в разработке методики расследования / Предварительное следствие и прокурорский надзор: сб. науч. трудов. М., 1990. С. 26-27;
Баранова И.С., Пузанов Р.Н. Классификация доказательств// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / Под ред.: Бырлэдяну В.И., Внуков Н.А., Ефремова О.В., Щеголева Н.А. - Орел: ОРАГС, 2011. - С. 147-151.
Батайкин П.А. Максимальный учет интересов всех сторон // Черные дыры. 2008. № 3. С.319 - 320.;
Батайкин П.А. Неуплачено по ошибке // Черные дыры. 2008. № 4. С.212 – 213.
Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. - М., 1991. С. 66-69.;
Безверхов А.Г. К вопросу о толковании норм о взяточничестве и коммерческом подкупе // «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Актуальные проблемы юридической науки. Материалы XI Международной научно-практической конференции. - Тольятти: Изд-во Волжск. ун-та им. В.Н. Татищева, 2014, Ч. II. - С. 19-28
Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии/ Б. Т. Безлепкин. − М. : Международный Университет Бизнеса и Управления, 1998. 320 с.
Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Учеб. пособие,2-е изд., перераб. и доп., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 г., 480 с.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 315;
Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2005. С. 17;
Бойченко О.И. Пределы доказывания при привлечении лица в качестве обвиняемого// Закон и право. № 8 - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 64-66.
Большакова В.Н. Разграничение криминалистических понятий: модель преступления, поисковый портрет преступника, криминалистическая характеристика преступлений // Пробелы в российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2014, № 3. - С. 206-209
Вавилов О.О. Предпринимательство как социальный институт/Регионология: Научно-публицистический журнал № 3 2007.-М.: изд. ГУП РМ, 2007. С. 190-196.
Варданян А.В., Давидов С.Б. Актуальные направления повышения эффективности последующего этапа расследования коммерческого подкупа // Юристъ-Правоведъ. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2012, № 6. С. 36-39
Винтерколлер Н.В., Трухин М.А. О взаимодействии следователя и оперуполномоченного по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере образования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы одиннадцатой международной научно-практической конференции. - Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2013, Ч. 1. С. 35-37
Возгрин И.А. Введение в криминалистику. СПб., 2003. С. 298.
Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 296;
Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды СПбЮИГПРФ. № 2. СПб., 2000. С. 83;
Дагель П.С. Субъективная сторона преступления и её установление / П.С. Дагель, Д.П. Котов. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1974. С.180.
Исаенко В.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и ее разновидности // Криминалистъ. С.-Пб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ, 2014, № 1 (14). С. 41-47
Исаенко В.Н. О криминалистической характеристике преступлений // Предварительное следствие и прокурорский надзор: сб. науч. трудов. М., 1990. С. 23-24;
Кашин О.В. Коммерческий подкуп, проблемы выявления, квалификации и доказывания // Российский криминологический взгляд. - М.: ООО «Российский криминологический взгляд», 2014, № 1. С. 446-449
Кобылинская С.В. Понятие организации судебного разбирательства // Проблемы юрид. науки и правоприменит. деятельности: сб. тр. / КубГАУ. - Краснодар, 2008. - Выпуск II, Часть II. С. 108 - 115.
Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие Харьков: Юрид. лит. 1985. С. 7-9;
Кольченко А.А. Проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе // Актуальные проблемы правового и политического развития России: Материалы VI Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей. Вып. 6: Сборник научных статей. - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2013. С. 143-148
Косарев С.Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития: дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2005. С. 23.
Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1995. С. 38;
Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 1994. С. 333;
Кудрявцев А.В., Кудрявцева О.Г. Проблемы и перспективы использования специальных знаний в процессе проверки заявлений (сообщений) о преступлениях в свете изменений уголовно- процессуального законодательства Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2014, № 2. С. 238-241.
Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании коммерческого подкупа // Совершенствование следственной и экспертной практики: материалы международной научно-практической конференции. 7-8 июня 2013 г.. - Омск: Омск. акад. МВД России, 2013. С. 19-27
Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела/ Н. П. Кузнецов. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1983. С.6-10.
Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В трех томах. Т. III. / Р.С. Белкин. М., 1997. С. 306.
Кухта А.А. Доказательства и факты в уголовных делах// Система отправления правосудия по уголовным делам в современной России как социальное взаимодействие личности и государства: сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред.: Козявин А.А., Рябинина Т.К. - Курск: Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2009. - С. 127-130.
Лапатников М В Теоретические аспекты определения альтерпроцессуальной информации // Проблемы юридической науки и практики в исследованиях адъюнктов и соискателей Сборник научных трудов В 2 ч / Под ред В М Баранова и М А Пшеничнова - Н Новгород Нижегородская академия МВД России, 2006 -Вып 12 -Ч 1 С 163-169
Лапатников М.В. Альтерпроцессуальная информация в уголовном судопроизводстве: автореферат дисс. ... к.ю.н. - Нижний Новгород, 2010. - 25 с.;
Лапатников М.В. К вопросу о понятии альтерпроцессуальной информации в уголовном судопроизводстве//Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Материалы четвертой международной научно-практической конференции, 27 апреля 2006 г. / Редкол.: Анохин Ю.В., Бойко Ю.Л., Газизов Д.А., Давыдов С.И., Казаков А.А., Киселева А.Г., Петухов Е.Н., Федоров А.Ф., Чечетин А.Е. (Отв.ред.) - Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2006. - С. 123-124.
Лукша О. В. Социология профессиональных групп: определение понятий // Профессиональные группы интеллигенции / отв. ред. В. А. Мансуров. – М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2003. – С. 61–79.
Мартынов А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: проблема структурированности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2014, Т. 14, № 2. - С. 39-45
Оськина И.Ю., Лупу А.А. Правовое регулирование управления акционерным обществом: практическое пособие. - М.: Дело и Сервис, 2013. 96 с.
Поляков М.П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. - М.: Юрист, 2001, № 5. - С. 42-44
Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. дисс. ... д.ю.н. - Нижний Новгород, 2002. - 442 c.
Попов И.А. О совершенствовании правового обеспечения выявления и расследования взяточничества и коммерческого подкупа // Актуальные проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: материалы межведомственной научно-практической конференции (19 апреля 2013 года). - Руза: Моск. обл. филиал Моск. ун-та МВД России, 2013. - С. 136-141
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2003. — 17 мая.
Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2001. С. 176.
Сверчков В. Актуальные вопросы квалификации коррупционного поведения (к обсуждению проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ «О взятничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях») // Уголовное право. - М.: АНО «Юридические программы», 2013, № 5. - С. 102-104
Седов Д.М. Тактика получения и проверки информации о факте взяточничества (коммерческого подкупа) // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией: материалы научно-практической конференции по профилю специализации выпускников с приглашением сотрудников практических подразделений. - М.: Моск. ун-т МВД России, 2013. - С. 14-16
Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. Социалистическая законность. 1977, № 2. С. 58;
Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 15–16.
Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы эго эффективности/ Под. ред. В.М. Савицкого. - М., 1979. - С. 48.
Хорошев Я. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и передачу взятки // Законность. - М., 2014, № 9. - С. 7-9
Чурилов С.Н. Криминалистическая характеристика механизма преступлений кик источник информационного обеспечения общего метода расследования преступлений // Научные труды № 1 (2) 2014. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития. - Саратов: Саратовский источник, 2014. - С. 277-315
Шейфер С.А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе//Государство и право. - 1996. - № 9. - С. 60-67.
Щепельков В.Ф. Позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно момента окончания получения, дачи взятки, посредничества во взяточничестве, коммерческого подкупа // Криминалистъ. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ, 2014, № 1 (14). - С. 3-9
Щетинина О.А. Проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по выявлению и документированию преступных действий лиц, виновных во взяточничестве (коммерческом подкупе) // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией: материалы научно-практической конференции по профилю специализации выпускников с приглашением сотрудников практических подразделений. - М.: Моск. ун-т МВД России, 2013. - С. 16-17
Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2000. С. 14.

Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, 2002.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2005.;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 (ред. от 03.12.2013) «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2007.;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, январь, 2008.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2010.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2011.;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2012.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9, сентябрь, 2013.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 03.12.2014 № 88-АПУ14-10. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=413630.
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.12.2014 № 51-АПУ14-45. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=415425.
Апелляционное постановление Московского областного суда от 13.01.2015 по делу № 22-68/2015, 22-7915/2014. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=1104344.
Решение по делу 12-38/2015 (20.02.2015, Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область)). Архив Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область)
Решение по делу 22К-1389/2015 (20.02.2015, Пермский краевой суд (Пермский край)). Архив Пермского краевого суда (Пермский край).
Решение по делу 1-97/2015 (03.03.2015, Мичуринский городской суд (Тамбовская область)). Архив Мичуринского городского суда (Тамбовская область).
Решение по делу 22-1083/2015 (04.03.2015, Краснодарский краевой суд (Краснодарский край)). Архив Краснодарского краевого суда (Краснодарский край).
Решение по делу 22-304/2015 (04.03.2015, Белгородский областной суд (Белгородская область)). Архив Белгородского областного суда (Белгородская область).
Решение по делу 22К-1627/2015 (04.03.2015, Пермский краевой суд (Пермский край)). Архив Пермского краевого суда (Пермский край).
Решение по делу 22-173/2015 (05.03.2015, Суд Ямало-Ненецкого автономного округа (Ямало-Ненецкий автономный округ)). Архив Суда Ямало-Ненецкого автономного округа (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Решение по делу 4/9-4/2015 (05.03.2015, Ленинский районный суд г. Саранска (Республика Мордовия)). Архив Ленинского районного суда г. Саранска (Республика Мордовия).
Решение по делу 4У-297/2015 [44У-66/2015] (10.03.2015, Красноярский краевой суд (Красноярский край)). Архив Красноярского краевого суда (Красноярский край).
Решение по делу 1-348/2015 (11.03.2015, Советский районный суд г. Красноярска (Красноярский край)). Архив Советского районного суда г. Красноярска (Красноярский край).
Решение по делу 22-1058/2015 (11.03.2015, Ростовский областной суд (Ростовская область)). Архив Ростовского областного суда (Ростовская область).
Решение по делу 22К-1223/2015 (11.03.2015, Волгоградский областной суд (Волгоградская область)). Архив Волгоградского областного суда (Волгоградская область).
Решение по делу 3/8-14/2015 (12.03.2015, Ленинский районный суд г. Владивостока (Приморский край)). Архив Ленинского районного суда г. Владивостока (Приморский край).
Решение по делу 22К-418/2015 (13.03.2015, Мурманский областной суд (Мурманская область)). Архив Мурманского областного суда (Мурманская область).
Решение по делу 1-36/2015 (17.03.2015, Кирсановский районный суд (Тамбовская область)). Архив Кирсановского районного суда (Тамбовская область).
Решение по делу 22К-1436/2015 (17.03.2015, Пермский краевой суд (Пермский край)). Архив Пермского краевого суда (Пермский край).
Решение по делу 22К-1628/2015 (17.03.2015, Московский областной суд (Московская область)). Архив Московского областного суда (Московская область).
Решение по делу 22К-1501/2015 (27.03.2015, Волгоградский областной суд (Волгоградская область)). Архив Волгоградского областного суда (Волгоградская область).
Решение по делу 22-1901/2015 (31.03.2015, Верховный Суд Республики Татарстан (Республика Татарстан )). Архив Верховного Суда Республики Татарстан (Республика Татарстан).
Решение по делу 22К-1591/2015 (03.04.2015, Волгоградский областной суд (Волгоградская область)). Архив Волгоградского областного суда (Волгоградская область).
Решение по делу 22-1399/2015 (07.04.2015, Ростовский областной суд (Ростовская область))// Архив Ростовского областного суда (Ростовская область).

Интернет источники
Журнал «Социологические исследования» (СоцИс) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.isras.ru/socis.html
Официальный Интернет-сайт аналитического центра Юрия Левады – Левада Центр [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.levada.ru/issledovaniya
Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
Приложение


Таблица 1. Сводные данные об опрошенных предпринимателях

Показатели Всего В том числе муж. жен. кол-во, чел. % кол-во, чел. % кол-во, чел. % Опрошено всего 200 100 133 66,5 67 33,5 в том числе по возрасту, лет 18-24 41 20,5 28 68,3 13 31,7 25-35 71 35,5 45 63,4 26 36,6 36-49 52 26 31 59,6 21 40,4 50 и старше 36 18 29 80,6 7 19,4

Таблица 2. Рейтинг мотивов к осуществлению предпринимательской деятельности

Рейтинг Мотив % ответов 1 Обеспечение достаточного и стабильного дохода 92,5 2 Способ самореализации 84,5 3 Средство обеспечить себе известность 66,0 4 Способ достижения целей более высокого уровня 43,5 5 Обеспечение досуга (предпринимательство как хобби, увлечение) 31,0 6 Способ общения 19,5 7 Прочее 1

Таблица 3. Распределение московских представителей малого предпринимательства по уровню образования

Образование Всего Мужчины Женщины Чел. % Чел. % % к итогу Чел. % % к итогу Всего 200 100 133 100 66,5 67 100 33,5 Высшее юридическое 77 38,5 52 39,1 26 25 37,3 12,5 Высшее экономическое 61 30,5 37 27,8 18,5 24 35,8 12,0 Прочее высшее 12 6,0 8 6,0 4 4 6,0 2,0 Среднее специальное 50 25,0 36 27,1 18 14 20,9 7,0
Рис. 1. Распределение ответов предпринимателей на вопрос «Считаете ли Вы свои знания и профессиональную подготовку достаточными для осуществления предпринимательской деятельности в данной сфере?»








 См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. - М., 2000. - С. 281-282.
 См.: Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. — 2003. — 17 мая.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
 См.: Агафонов В. Сколько стоит малый бизнес? // Коммерсант. - 2002. - 14 марта.
Большакова В.Н. Разграничение криминалистических понятий: модель преступления, поисковый портрет преступника, криминалистическая характеристика преступлений // Пробелы в российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2014, № 3. - С. 206-209
Чурилов С.Н. Криминалистическая характеристика механизма преступлений кик источник информационного обеспечения общего метода расследования преступлений // Научные труды № 1 (2) 2014. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития. - Саратов: Саратовский источник, 2014. - С. 277-315
Балашов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений и ее роль в разработке методики расследования / Предварительное следствие и прокурорский надзор: сб. науч. трудов. М., 1990. С. 26-27; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 315; Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2005. С. 17; Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 296; Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды СПбЮИГПРФ. № 2. СПб., 2000. С. 83; Исаенко В.Н. О криминалистической характеристике преступлений // Предварительное следствие и прокурорский надзор: сб. науч. трудов. М., 1990. С. 23-24; Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учебное пособие Харьков: Юрид. лит. 1985. С. 7-9; Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1995. С. 38; Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 1994. С. 333; Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. Социалистическая законность. 1977, № 2. С. 58; Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2000. С. 14.
Возгрин И.А. Введение в криминалистику. СПб., 2003. С. 298.
Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В трех томах. Т. III. / Р.С. Белкин. М., 1997. С. 306.
Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. СПб., 2001. С. 176.
Косарев С.Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития: дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2005. С. 23.
Исаенко В.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и ее разновидности // Криминалистъ. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ, 2014, № 1 (14). - С. 41-47
Мартынов А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: проблема структурированности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2014, Т. 14, № 2. - С. 39-45
Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
Журнал «Социологические исследования» (СоцИс) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.isras.ru/socis.html
Вавилов О.О. Предпринимательство как социальный институт/Регионология: Научно-публицистический журнал № 3 2007.-М.: изд. ГУП РМ, 2007. С. 190-196.
Лукша О. В. Социология профессиональных групп: определение понятий // Профессиональные группы интеллигенции / отв. ред. В. А. Мансуров. – М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2003. – С. 61–79.
Официальный Интернет-сайт аналитического центра Юрия Левады – Левада Центр [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.levada.ru/issledovaniya
Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 (ред. от 03.12.2013) «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2007.; Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.12.2014 № 51-АПУ14-45. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=415425.
Дагель П.С. Субъективная сторона преступления и её установление / П.С. Дагель, Д.П. Котов. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1974. – С.180.
См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, 2002.
См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2012.
См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, январь, 2008.
См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2011.; Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 03.12.2014 № 88-АПУ14-10. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=413630.
Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 15–16.
Решение по делу 22-1399/2015 (07.04.2015, Ростовский областной суд (Ростовская область))// Архив Ростовского областного суда (Ростовская область).
Апелляционное постановление Московского областного суда от 13.01.2015 по делу № 22-68/2015, 22-7915/2014. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=1104344.
Решение по делу 22К-1591/2015 (03.04.2015, Волгоградский областной суд (Волгоградская область)). Архив Волгоградского областного суда (Волгоградская область).
Батайкин П.А. Неуплачено по ошибке // Черные дыры. –2008. – № 4. – С.212 – 213.
Решение по делу 22-1901/2015 (31.03.2015, Верховный Суд Республики Татарстан (Республика Татарстан )). Архив Верховного Суда Республики Татарстан (Республика Татарстан).
См., напр.: Батайкин П.А. Максимальный учет интересов всех сторон // Черные дыры. - 2008. - № 3. - С.319 - 320.; Оськина И.Ю., Лупу А.А. Правовое регулирование управления акционерным обществом: практическое пособие. - М.: Дело и Сервис, 2013. - 96 с.
Решение по делу 22К-1501/2015 (27.03.2015, Волгоградский областной суд (Волгоградская область)). Архив Волгоградского областного суда (Волгоградская область).
См., например: Письмо ФНС России от 23.05.2013 № АС-4-2/9355 (ред. от 07.08.2014) «О мероприятиях налогового контроля»// Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 24, 21.06.2013.
Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М: Изд-во Московского ун-та, 1984. С. 118-120; Курс криминалистики: В. 3 т. Т. III. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. с. 19.
Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. С. 66; Челышева О.В. Криминалистическое учение о механизме преступления. Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: СПб ун-т МВД России, 2001. с. 25.
Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности. М., 1980. С. 34-35; Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. С. 84. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. С. 119.
Челышева О.В. Гносеологические основы отечественной криминалистики (теоретико-прикладное исследование): дис. … д-ра. юрид. наук. СПб., 2003. С. 155
Кашин О.В. Коммерческий подкуп, проблемы выявления, квалификации и доказывания // Российский криминологический взгляд. - М.: ООО «Российский криминологический взгляд», 2014, № 1. - С. 446-449.
Лаврентьева Г. А. Методика расследования коммерческого подкупа: Автореф. дисс. к.ю.н. - Омск, 2005. - 23 с.
См.: п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г.
См.: п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г.
Агильдин В.В. Характеристика состава коммерческого подкупа // Сибирский юридический вестник. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2014, № 1. - С. 44-49
Курс криминалистики: В 3 Т. Т. I. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. С. 78-79.
Ахметшина А.Р. Место коммерческого подкупа в системе норм уголовного закона // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014, № 3. - С. 101-103.
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008) «О референдуме Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 05.07.2004, № 27, ст. 2710.
Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1980. – 248 c. – С.103.
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Том 1. Общая часть. М.: Юридическая литература, 3-е изд. 2004 г., 496 с.- С.96.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2015)// Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 № 27314)// Российская газета, № 48, 06.03.2013.
Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 5, 30.01.2006.
Бондарева Г.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: Дис. ... к.ю.н. - Ростов н/Д, 2004 203 c.
Казанцев Д.А. Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе: Дис. ... к.ю.н. - Барнаул, 2010.- 209 с.
Казанцев Д.А. Следственные ситуации первоначального этапа расследования коммерческого подкупа // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. Барнаул, 2007. № 13. С. 21-22
Казанцев Д.А. Некоторые правовые вопросы построения методики расследования коммерческого подкупа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы пятой международной научно-практической конференции Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. С. 76-77
Там же.
Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Особенности возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Межвузовский сборник научных трудов. - Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2007, Вып. 6. - С. 138-151
Бондарева Г.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: Дис. ... к.ю.н. - Ростов н/Д, 2004 203 c.
Бондарева Г.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: Дис. ... к.ю.н. - Ростов н/Д, 2004 203 c.
Лаврентьева Г.А. Методика расследования коммерческого подкупа: Дис. ... к.ю.н. - Омск, 2005. 234 с.
Казанцев Д.А. Некоторые правовые вопросы построения методики расследования коммерческого подкупа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы пятой международной научно-практической конференции Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. С. 76-77
Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / Вестник криминалистики /Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. - М., 2000. - С. 16.
Манаенков В.Г. Методика расследования взяточничества. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. А.Г. Филиппова. — М.: Юриспруденция, 2000. С.37.
Там же.
Казанцев Д.А. К вопросу о взаимодействии следователя и органа дознания при расследовании дел о коммерческом подкупе // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. С. 32–35
Казанцев Д.А. Следственные ситуации первоначального этапа расследования коммерческого подкупа // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. Барнаул, 2007. № 13. С. 21-22
Исходя из назначения первичные документы, оформляемые в организации в процессе я ее деятельности, подразделяются на распорядительные, оправдательные (исполнительные) и комбинированные. Распорядительные документы содержат распоряжения, указания о производстве тех или иных хозяйственных операций (например, распоряжения руководителя организации и уполномоченных им лиц на совершение хозяйственной операции). Распорядительные документы требуют составления оправдательных для того, чтобы указанный в них факт хозяйственной деятельности получил отражение в учете. Оправдательные (исполнительные) документы удостоверяют факт совершения хозяйственной операции и подписываются лицом, ответственным за ее выполнение. Комбинированные документы одновременно являются и распорядительными, и исполнительными. См. об этом: Воронина Л.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / Л.И. Воронина. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Эксмо, 2007. С. 141.
Казанцев Д.А. Следственные ситуации первоначального этапа расследования коммерческого подкупа // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. Барнаул, 2007. № 13. С. 21-22
Шиткин А.О. Понятие, основания и правовые последствия установления корпоративного контроля // Законодательство. - М.: Гарант, 2014, № 11. - С. 19-27
Управление современной компанией: Учебник / Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лиса. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 586 с.
Пенс И.Ш., Фурс С.А. Корпоративное управление в современной промышленности России: состояния и факторы совершенствования. М., 2008. С.7-10.
Котц Д. Банковский контроль за деятельностью компаний в США / Д. Котц: Пер. с англ. – М.: Прогресс. – 214 с. – С.47.
Оськина И.Ю., Лупу А.А. Правовое регулирование управления акционерным обществом: практическое пособие. - М.: Дело и Сервис, 2013. - 96 с.
Долгопятова Т. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской промышленности. (опыт эмпирического исследования). // Вопросы экономики. – 2001. – № 5. – С. 46-60.
Старовойтов М. Акционерная собственность и корпоративные отношения // Вопросы экономики. – 2001. – С. 61-72.
Кибанов А.Я. Мотивы соучастия персонала в деятельности организации и модели корпоративного управления // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2008. № 12. С.8.
Пенс И.Ш., Фурс С.А. Корпоративное управление в современной промышленности России: состояния и факторы совершенствования. М., 2008. С.7-10.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 06.04.2015) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
Оськина И.Ю., Лупу А.А. Правовое регулирование управления акционерным обществом: практическое пособие. М: Дело и Сервис, 2013. С.35.
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об акционерных обществах»// Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1.
Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 12.05.2014, № 19, ст. 2304
Оськина И., Лупу А. Обзор положений Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»// Секретарь референт, 2014, № 8.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»// Собрание законодательства РФ, 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590
Федеральный закон от 25.06.2012 № 93-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»// Собрание законодательства РФ, 25.06.2012, № 26, ст. 3446
Федеральный закон от 28.07.2012 № 131-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 30.07.2012, № 31, ст. 4320
Андреева Ю. А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // Административное право и процесс. 2009. № 2. С. 6–8.
Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль. - М.: Финансы и статистика, 1987.С.18.
Петров Э.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений: Учебное пособие / Э.И. Петров, Г.Р. Марченко Л.В. Баринов. - М.: Академия МВД России, 1995. С.117.
Зарубицкая Т.К., Скляров И.А. Правовое положение органов, обеспечивающих законность в государственном управлении. Н.Новгород, 1993. С.14
Там же.
Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. - М.: Политиздат, 1977.С.33.
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об обществах с ограниченной ответственностью»// Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 № Ф04-2109/2005(14105-А75-11), Ф04-2109/2005(15210-А75-11), Ф04-2109/2005(15015-А75-11), Ф04-2109/2005(14744-А75-11), Ф04-2109/2005(14785-А75-11) по делу № А75-3725-Г/04-860/2005.
Там же.
Федеральный закон от 03.06.2009 № 115-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».// Собрание законодательства РФ, 08.06.2009, № 23, ст. 2770
Далее – Федеральный закон № 208-ФЗ.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
Решение по делу 12-38/2015 (20.02.2015, Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область)). Архив Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область)
Щепельков В.Ф. Позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно момента окончания получения, дачи взятки, посредничества во взяточничестве, коммерческого подкупа // Криминалистъ. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ, 2014, № 1 (14). - С. 3-9
Безверхов А.Г. К вопросу о толковании норм о взяточничестве и коммерческом подкупе // «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Актуальные проблемы юридической науки. Материалы XI Международной научно-практической конференции. - Тольятти: Изд-во Волжск. ун-та им. В.Н. Татищева, 2014, Ч. II. - С. 19-28
Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании коммерческого подкупа // Совершенствование следственной и экспертной практики: материалы международной научно-практической конференции. 7-8 июня 2013 г.. - Омск: Омск. акад. МВД России, 2013. - С. 19-27
Винтерколлер Н.В., Трухин М.А. О взаимодействии следователя и оперуполномоченного по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе в сфере образования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы одиннадцатой международной научно-практической конференции. - Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2013, Ч. 1. - С. 35-37
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9, сентябрь, 2013.
Решение по делу 22К-1389/2015 (20.02.2015, Пермский краевой суд (Пермский край)). Архив Пермского краевого суда (Пермский край).
Попов И.А. О совершенствовании правового обеспечения выявления и расследования взяточничества и коммерческого подкупа // Актуальные проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: материалы межведомственной научно-практической конференции (19 апреля 2013 года). - Руза: Моск. обл. филиал Моск. ун-та МВД России, 2013. - С. 136-141
См.: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)// Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418.; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2005.; Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)// Собрание законодательства РФ, 04.10.2004, № 40, ст. 3882; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2010.
Кольченко А.А. Проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о взяточничестве и коммерческом подкупе // Актуальные проблемы правового и политического развития России: Материалы VI Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей. Вып. 6: Сборник научных статей. - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2013. - С. 143-148
Щетинина О.А. Проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по выявлению и документированию преступных действий лиц, виновных во взяточничестве (коммерческом подкупе) // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией: материалы научно-практической конференции по профилю специализации выпускников с приглашением сотрудников практических подразделений. - М.: Моск. ун-т МВД России, 2013. - С. 16-17
Седов Д.М. Тактика получения и проверки информации о факте взяточничества (коммерческого подкупа) // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией: материалы научно-практической конференции по профилю специализации выпускников с приглашением сотрудников практических подразделений. - М.: Моск. ун-т МВД России, 2013. - С. 14-16
См.: Казанцев Д.А. Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе: Дис. ... к.ю.н. - Барнаул, 2010.- 209 с.; Казанцев Д.А. Следственные ситуации первоначального этапа расследования коммерческого подкупа // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. Барнаул, 2007. № 13. С. 21-22.; Казанцев Д.А. Некоторые правовые вопросы построения методики расследования коммерческого подкупа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы пятой международной научно-практической конференции Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. С. 76-77.; Казанцев Д.А. К вопросу о взаимодействии следователя и органа дознания при расследовании дел о коммерческом подкупе // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. С. 32–35.; Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Особенности возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Межвузовский сборник научных трудов. - Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2007, Вып. 6. - С. 138-151.
См.: Бондарева Г.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: Дис. ... к.ю.н. - Ростов н/Д, 2004 203 c. Варданян А.В., Давидов С.Б. Актуальные направления повышения эффективности последующего этапа расследования коммерческого подкупа // Юристъ-Правоведъ. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2012, № 6. - С. 36-39.
Кашин О.В. Коммерческий подкуп, проблемы выявления, квалификации и доказывания // Российский криминологический взгляд. - М.: ООО «Российский криминологический взгляд», 2014, № 1. - С. 446-449












115