Уголовно правовые средства борьбы с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Заказать уникальную дипломную работу- 8282 страницы
- 75 + 75 источников
- Добавлена 24.07.2019
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Глава 1. Общая характеристика контрабанды 6
1.1 Исторический аспект развития уголовного законодательства, регулирующего ответственность за контрабанду 7
1.2. Понятие контрабанды в странах Евразийского экономического союза 18
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика контрабанды 28
2.1. Объект и объективная сторона 28
2.2. Субъект и субъективная сторона 39
Глава3. Проблемы квалификации контрабанды 50
3.1. Трудности квалификации контрабанды 50
3.2. Особенности контрабанды наличных денежных средств 61
Заключение 71
Список использованных источников 73
Особые экономические зоны также являются частью таможенной территории ЕАЭС. Пределы таможенной территории ЕАЭС а также пределы указанных искусственных островов, установок, сооружений, особых экономических зон являются таможенной границей ЕАЭС. Контрабанда будет считаться оконченной с момента совершения указанных в статьях действий, то есть формальный состав, это подчеркивают и другие исследователи. Однако момент окончания контрабанды должен определяться в зависимости от способа перемещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка, перемещение трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи), места, времени и способа совершения контрабанды, а также с учетом этапов перемещения, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС. Для контрабанды характерна вина в форме прямого умыслаи при этом невозможна в форме косвенного умысла. Субъект преступления вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, обязанное в силу требований таможенного законодательства совершать определенные действия.Анализ существующих теоретических позиций, а также современной судебной практики позволяет прийти к выводу, что интеллектуальный момент контрабанды, предусмотренной ст. 200.1 и 200.2 УК РФ, характеризуется не только осознанием общественной опасности совершенного деяния, но также осознанием противоправности незаконного перемещения предмета через границу. Спасибо за внимание. Доклад окончен.
1. Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (подписан в г. Душанбе 06.10.2007 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. № 12. – Ст. 1552.
2. "Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза"(Подписан в г. Москве 11.04.2017) Договор ратифицирован Федеральным законом от 14.11.2017 N 317-ФЗ.// Данный документ вступил в силу с 1 января 2018 года (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018).
3. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
4. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// /в Собрании законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 03.10.2018) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2594.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 12.11.2018) // Российская газета. 2001. 22 декабря.
7. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации» (ред. от 29 июля 2018 г )// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594.
8. О таможенном тарифе: Закон Рос. Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 (ред. от 03.08.2018) // Российская газ. 1993. № 107.
9. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. N 17) // СЗ РФ. 2010. N 50. Ст. 6615. Документ утратил силу с даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. - с 1 января 2018 г.
10. Таможенный кодекс Рос. Федерации от 18 июня 1993 г. (ред. от 26.06.2008) (утратил силу)//Российская газ. № 138. 21.07.1993.
11. Постановление Совета Труда и Обороны от 11 мая 1920 г «О борьбе с контрабандной торговлей» (утратил силу)
12. Декрет Совета Народных Комиссаров от 29 мая 1918 г. «О разграничении прав Центральных и местных Советских властей по собиранию пошлин и ре(утратил силу)гулированию деятельности местных таможенных учреждений»
13. Декрет СНК РСФСР «О таможенной охране» от 1 сентября 1922 г (утратил силу)//СУ РСФСР. 1922. № 58. Ст. 734.
14. Декрет СНК от 17 октября 1921 г «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ» (утратил силу) // СУ РСФСР. 1921. № 70. Ст. 564.
15. Таможенный Устав СССР (утратил силу)//СЗ СССР. 1925. № 5. Ст. 53.
16. Об утверждении Таможенного кодекса Союза ССР : Постан. ЦИК СССР, СНКСССР от 19 декабря 1928 г. (утратил силу) // СЗ СССР. 1929. № 1. Ст. 1.
17. Об уголовной ответственности за государственные преступления : Закон СССР от 25 декабря 1958 г. (утратил силу)// Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 8.
18. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (ред. от 30 июля 1996 г.) (утратил силу)// Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591
19. Уголовный кодекс Республики Армения от 29.04.2003 №3Р-528 (ред. от 07.06.2018№ЗР-322) // Электронная база данных законодательства стран СНГ «СоюзПравоИнформ»- www.base.spinform.ru
20. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.07.2017 г.) // ИС «Континент» - continent-online.com
21. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.07.2018 г.) // ИС «Континент» - continent-online.com
22. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 01.10.1997 № 68 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.08.2018 г.) // ИС «Континент» - continent-online.com
23. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 № 19 (вводится в действие с 01.01.2019) // ИС «Континент» - continent-online.com
Учебные и научные издания
24. Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб., 2017.
25. Вазагов В. В. Особенности субъективной стороны контрабанды предметов, ограниченных в обороте и изъятых из оборота // Актуальные проблемы уголовного права. Научные труды кафедры уголовного права. – М., 2014. Вып. 4.
26. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
27. Дагель П.С. Субъективная сторона преступления. – М., 1974.
28. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений: учеб.-практ. пособие / под ред. А. В. Федорова, А. В. Аграшенкова. – СПб., 2018.
29. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М, 2018.
30. Лавринов, В.В. К вопросу об уголовно-правовой ответственности за торговую контрабанду /В.В. Лавринов// «Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в современных условиях» Материалы научно-практической конференции: в 2-ч частях. Российская таможенная академия, Ростовский филиал. 19-20.11.2015. -316 с.
31. Ларин, Ю. Частный капитал в СССР./Ю. Ларин – М., 1927. – 187 с.
32. Подройкина, И.А. К проблеме уголовной наказуемости экономических видов контрабанды /И.А.Подройкина // «Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в современных условиях» Материалы III всероссийской научно-практической конференции: в 2-х частях. Российская таможенная академия, Ростовский филиал. 17-18.11.2016.-286 с.
33. Подройкина, И.А. Спорные вопросы построения уголовно-правовых санкций (на примере контрабанды) /И.А.Подройкина // «Правовые вопросы обеспечения экономической безопасности государства в условиях информатизации общества» Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет». 06.04.2018-185 с.
34. Потяев, А. И. Контрабанда и борьба с ней./А.И. Потяев. М., 1925. -285 с.
35. Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. – М., 2016.
36. Разумань И.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды как основного преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. Новосибирск: СибГАС, 2018.
37. Сучков Ю. И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г. – М., 2016.
38. Сучков, Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Ю. И. Сучков.– М.: Экономика, 2017. -254 с.
Научные статьи
39. Абдуллаева У.А. Проблемы квалификации контрабанды наркотических средств и психотропных веществ по объективной стороне // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2007. N 4. С. 173 - 174.
40. Антохина, Н. Ю. Контрабанда: уголовно-правовые вопросы применения / Н. Ю. Антохина // Наука и практика. 2015. №1(62). С. 7 -9.
41. Арватов, И. Таможенное законодательство/И.Арватов // Внешняя торговля. –1923. № 42-43. С. 5-8 .
42. Васина Т.А. О некоторых проблемах применения уголовно-правовой нормы о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Актуальные проблемы современной науки: Сб. материалов V международной научно-практической конференции (16 - 20.02.2016): ЧОУ ВПО "Ставропольский университет", 2016. С. 167.
43. Коробеев, А. И. Борьба с наркоконтрабандой: проблемы законотворчества и правоприменения / А. П. Коробеев, А. И. Ролик // Уголовное право. 2014. № 6. С. 36 - 39.
44. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // Российский следователь. 2015. N 2. С. 30.
45. Кузнецов А.В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности по примечанию 4 к статье 200.1 Уголовного кодекса РФ // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 8 (69). С. 129.
46. Лавринов, В.В. Таможенные преступления: понятие и проблемы квалификации/В.В. Лавринов// //Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2015.№4 (21).С.38 – 40.
47. Лавринов, В.В. Торговая контрабанда. Необходимость криминализации /В.В. Лавринов// // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2013. №2 (2).С.251-253.
48. Макатинский, М. Борьба с контрабандой и надзор прокуратуры /М.Макатинский// Вестник Советской юстиции. – 1925. – № 8. – С. 329–330.
49. Марковский М.С. К вопросу об объекте контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Вестник Московского университета МВД России. 2015. N 8. С. 124.
50. Марковский М.С. К вопросу об актуальности исследования состава контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. N 5-2. С. 32.
51. Миллеров, Е.В. Исторический опыт соотношения административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, совершаемые в области таможенного дела /Е.В.Миллеров, М.Е.Бельская, А.В. Губанов// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.2016. №11 (125).С.12-14.
52. Панфилова Н.Е. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений // Вестник Омской юридической академии. 2017. Т. 14. N 3. С. 133.
53. Пащенко Н.Н. Предмет контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: вопросы правоприменения // Наука и образование: новое время. 2017. N 5 (22). С. 144.
54. Потяев, А. И. Таможенная политика РСФСР и работа таможенного аппарата ./А.И. Потяев. // Внешняя торговля. 1922. № 30. С. 13-16.
55. Потяев, А. И. Таможенно-тарифная политика и таможенные доходы./А.И. Потяев. // Внешняя торговля. 1923. № 19-20. С. 11-14.
56. Сердюк Л.В., Степанова О.Г. Спорные вопросы уголовной ответственности за контрабанду // Вестник ВЭГУ. 2010. N 5. С. 87
57. Федосеев А.А. Понятие контрабанды по советскому таможенному и уголовному праву // Правоведение. 2017. N 1. С. 81 - 92.
Материалы судебной практики
58. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" // СПС "Гарант".
59. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. N 51 "О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)" // Российская газета. 2017. 29 декабря.
60. Приговор Кулундинского районного суда (Алтайский край) по делу N 1-8/2017 (1-153/2016). URL: https://rospravosudie.com/court-kulundinskij-rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-561458088/
61. Приговор Советского районного суда г. Орска (Оренбургская область) по делу N 1-248/2017. URL: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-orska-orenburgskaya-oblast-s/act-559320178/ (дата обращения 15.01.2018);
62. Приговор Исилькульского городского суда (Омская область) по делу N 1-122/2017. URL: https://rospravosudie.com/court-isilkulskij-gorodskoj-sud-omskaya-oblast-s/act-557522853/
63. Приговор Канского городского суда (Красноярский край) по делу N 1-11/2017 (1-491/2016). URL: https://rospravosudie.com/court-kanskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-558304875/
64. Архив Московского городского суда от 2 декабря 2013 г., дело № 1- 537/2013// URL: https://rospravosudie.com
65. Архив Красноглинского районного суда г. Самара, дело № 1-105/2015// URL: https://rospravosudie.com
66. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12, декабрь, 2006 (утратило силу).
67. О судебной практике по делам о контрабанде: Постан. Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 (ред. от 06.12.1979) // Сб. Постан. Пленума Верховного Суда СССР 1924 – 1986. М. Известия СНД СССР. 1987. (утратило силу).
68. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. N 2 "О судебной практике по делам о контрабанде" (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда от 5 сентября 1978 г. N 7, от 6 декабря 1979 г. N 7) //. Документ утратил силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. N 6. //СПС Консультант Плюс.
69. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. N 6 (ред. от 28 сентября 2010 г.) "О судебной практике по делам о контрабанде" признано утратившим силу в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде"//СПС Консультант Плюс.
Авторефераты и диссертации
70. Иващенко, М. С. Преступления против здоровья населения: вопросы криминализации, систематизации и уголовно-правовой оценки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. С. Иващенко. –Краснодар, 2018. -23 с.
71. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 1997.
72. Коземаслов Д.В. Контрабанда: уголовно-правовые аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
73. Приходько Н. Ю. Предупреждение органами внутренних дел контрабанды на железнодорожном транспорте : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Ю. Приходько. – М., 2015.
74. Рогатых Л. Ф. Контрабанда (проблемы уголовно-правовой характеристики): дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1999.
75. Русанов Г.А. Контрабанда культурных ценностей (уголовно-правовое, криминологическое и сравнительноправовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009.
Вопрос-ответ:
Что такое контрабанда?
Контрабанда - это незаконный перевоз или перемещение через границу государства наличных денежных средств или денежных инструментов без соответствующего разрешения или декларации.
Каковы основные причины контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов?
Основными причинами контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов являются желание избежать налогообложения, обналичивание преступно полученных средств, финансирование терроризма и другие незаконные действия.
Какое уголовное законодательство регулирует ответственность за контрабанду?
Ответственность за контрабанду регулируется уголовным законодательством каждого государства. В России, например, такие преступления предусмотрены Уголовным кодексом РФ.
Какие меры предусмотрены для борьбы с контрабандой наличных денежных средств и денежных инструментов?
Для борьбы с контрабандой устанавливаются различные уголовно-правовые средства, такие как ужесточение наказания за контрабанду, контрольные и провестиных меры на границе, международное сотрудничество и обмен информацией между государствами.
Какие проблемы могут возникать при квалификации контрабанды?
При квалификации контрабанды могут возникать проблемы с определением степени сознательности и вины лица, которое перемещает наличные деньги или денежные инструменты через границу. Также возникают вопросы о доказательствах, объеме и характере контрабандного груза.
Что такое контрабанда наличных денежных средств?
Контрабанда наличных денежных средств - это незаконное перемещение или перевозка наличных денег через границу без декларирования с целью уклонения от налогов и контроля государственных органов.
Какие уголовно-правовые средства используются в борьбе с контрабандой наличных денежных средств?
В борьбе с контрабандой наличных денежных средств применяются различные уголовно-правовые средства, такие как уголовные наказания, административные штрафы, конфискация средств и предметов контрабанды, а также меры обеспечения процесса уголовного расследования.
Какой исторический аспект развития уголовного законодательства регулирует ответственность за контрабанду?
Исторически уголовное законодательство, регулирующее ответственность за контрабанду, развивалось в разных странах по-разному. В разных исторических периодах существовали различные подходы к определению и наказанию контрабандистов, в зависимости от экономической и политической ситуации.
Какие проблемы возникают в квалификации контрабанды?
В квалификации контрабанды возникают различные проблемы, связанные с определением объективных и субъективных сторон преступления, а также с применением нормы уголовного закона в конкретных ситуациях. Также возникают проблемы связанные с доказательством факта контрабанды и установлением конкретного лица, ответственного за это преступление.
Какие уголовные наказания предусмотрены за контрабанду наличных денежных средств?
За контрабанду наличных денежных средств предусмотрены различные уголовные наказания в зависимости от тяжести преступления. В наиболее серьезных случаях, за контрабанду наличных денег может быть назначено лишение свободы на длительный срок, а также конфискация средств и имущества, полученных в результате преступной деятельности.
Какое значение имеет исторический аспект развития уголовного законодательства, регулирующего ответственность за контрабанду?
Исторический аспект развития уголовного законодательства, регулирующего ответственность за контрабанду, имеет важное значение, так как позволяет понять, как менялись подходы к борьбе с этим преступлением на протяжении времени, а также определить его место в общем контексте уголовного права.